Tķmarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Frjįls verslun

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Frjįls verslun

						UTLOND
umfangsmiklum „peningaþvotti" fyrir
eiturlyfjasmyglara. „Peningaþvottur"
er hugtak sem notað er til að lýsa því
hvernig ágóða af eiturlyfjasölu eða
annari óiöglegri starfsemi er rennt í
gegn um bankareikninga þar til ill-
mögulegt er að rekja uppruna fjárins.
Þetta var eitt af því sem BCCI sér-
hæfði sig í og hagnaðist vel á.
William von Raab, þáverandi toll-
gæslustjóri, komst á snoðir um at-
hæfíð þegar tollgæslan fann pappíra
þess efnis hjá eiturlyfjasmyglurum.
Hann ákvað að athuga hvort CIA
hefði einhverjar upplýsingar um
þennan skuggaiega banka, BCCI.
Hann hringdi í Robert Gates, þá
næstráðanda hjá CIA, sem svaraði:
,Já, þú meinar Bank of Crooks and
Criminals International." Gates sendi
von Raab vinnuplagg frá CIA þar sem
í ljós kom að CIA vissi m.a. um ólög-
legt eignarhald BCCI á First Amer-
ican Bank of Washington og National
Bank of Georgia, auk þess sem lýst
var hlutverki bankans í peninga-
þvotti, vopnaviðskiptum og hryðju-
verkastarfsemi.
Eintök af þessari skýrslu fóru til
Utanríkisráðuneytisins og Fjármála-
ráðuneytisins og líklega til Dóms-
málaráðuneytisins, en engin þessara
stofnana sá ástæðu til að gera neitt í
málinu. CIA notaði á þessum tíma
reikninga hjá BCCI til að greiða fyrir
leyniaðgerðir víðs vegar um heiminn
og bankinn var mikilvægur sjóður
upplýsinga um misgerðir Manuel
Noriega, sem Bandaríkjastjórn var
ákaflega upptekin af. Að auki tengd-
ust bankanum allir helstu bandamenn
Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum,
Saudi Arabía, írak, Persaflóafursta-
dæmin og vitanlega Pakistan. Banda-
rísk yfirvöld töldu sig því hafa of miklu
að tapa ef farið yrði í miklar aðgerðir
gegn BCCI.
En það var ekki hægt að leiða hjá
sér sönnunargögnin sem tollgæslan
hafði safnað saman og á endanum var
farið í mál við útibú BCCI í Tampa á
Flórída. Niðurstaðan úr þeim mála-
ferlum var dómsátt um að lægra sett-
ir yfirmenn hjá bankanum játuðu á sig
peningaþvott og bankinn var sektað-
ur um 15 milljónir dala sem var minna
en útibúið hafði hagnast á þvottinum
og þriðjungur þess sem bankinn borg-
aði lögmönnum sínum í málinu. Gegn
þessu skuldbatt bandaríska ríkið sig
til að lögsækja ekki bankann fyrir aðr-
ar misgerðir sem vitað var um á þeim
tíma.
Tollgæslustjórinn von Raab sagði
af sér skömmu seinna í mótmæla-
skyni við linkind stjórnvalda í barátt-
unni við eiturlyfjasla.
EINKAMÁLARÁÐUNEYTI í STÓRRÆÐUM
Sagan af áhrifum BCCI í banda-
rísku fjármála- og stjórnmálalífi er
orðin svo löng og flókin að fæstir geta
lengur fest á henni hendur. Enn er
ósvarað spurningum um aðgerðir og
aðgerðaleysi bandarískra stjórnvalda
í málinu og enn eru ekki öll kurl komin
til grafar um heildarumsvif bankans
hér í landi. BCCI virðist reyndar hafa
tengst öllum meiri háttar alþjóða-
hneykslismálum og lögbrotum síð-
ustu ára. Utibú bankans í Monte Car-
lo var notað í ólöglegri vopnasölu
Bandaríkjanna til íran. BCCI keypti

W-:   .     '       '¦       '¦¦¦        ¦   ¦
......íi: '        . ::    .. ..
j " ¦' "¦     "
VEIST ÞU,
Að krafan í dag er að allar vogir og mælitæki sem
notuð eru við viðskipti skulu vera löggilt?
Er vogin þín löggilt?
Er mælirinn þinn löggiltur?
Gættu að því!
Nákvæmni, Þekking, Gæði
LÖGGILDINGARSTOFAN
The lcelandic Bureau o) Legal Melrology
SÍÐUMÚLA 13 - PÓSTHÓLF 8114 - ÍS-128 REYKJAVÍK SÍMI 91-681122
48
					
Fela smįmyndir
Blašsķša 35
Blašsķša 35
Blašsķša 36
Blašsķša 36
Blašsķša 37
Blašsķša 37
Blašsķša 38
Blašsķša 38
Blašsķša 39
Blašsķša 39
Blašsķša 40
Blašsķša 40
Blašsķša 41
Blašsķša 41
Blašsķša 42
Blašsķša 42
Blašsķša 43
Blašsķša 43
Blašsķša 44
Blašsķša 44
Blašsķša 45
Blašsķša 45
Blašsķša 46
Blašsķša 46
Blašsķša 47
Blašsķša 47
Blašsķša 48
Blašsķša 48
Blašsķša 49
Blašsķša 49
Blašsķša 50
Blašsķša 50
Blašsķša 51
Blašsķša 51
Blašsķša 52
Blašsķša 52
Blašsķša 53
Blašsķša 53
Blašsķša 54
Blašsķša 54
Blašsķša 55
Blašsķša 55
Blašsķša 56
Blašsķša 56
Blašsķša 57
Blašsķša 57
Blašsķša 58
Blašsķša 58
Blašsķša 59
Blašsķša 59
Blašsķša 60
Blašsķša 60
Blašsķša 61
Blašsķša 61
Blašsķša 62
Blašsķša 62
Blašsķša 63
Blašsķša 63
Blašsķša 64
Blašsķša 64
Blašsķša 65
Blašsķša 65
Blašsķša 66
Blašsķša 66
Blašsķša 67
Blašsķša 67
Blašsķša 68
Blašsķša 68