Árbók Reykjavíkurborgar - 01.12.1993, Blaðsíða 142

126
fimmtungi hlutafjár í félaginu hið minnsta. Hluthafafundur kýs fundarstjóra og
fundarritara úr hópi hluthafa.
12. gr.
Aðalfund skal halda fyrir lok júnímánaðar ár hvert og skulu þar tekin fyrir þessi mál:
1. Stjórn félagsins skýrir frá hag þess og framkvæmdum á hinu liðna starfsári.
(Skýrsla stjórnar).
2. Stjórnin leggur fram til staðfestingar rekstrarreikning félagsins fyrir hið liðna
ár og efnahagsreikning þess í árslok, ásamt athugasemdum endurskoðanda og
svörum stjórnarinnar við þeim, ef því er að skipta.
3. Tekin ákvörðun um tillögur stjórnar, hvernig fara skuli með hagnað eða tap
félagsins á reikningsárinu og framlög í varasjóð.
4. Kosin stjórn fyrir félagið.
5. Kosnir tveir endurskoðendur til eins árs í senn og skal annar þeirra vera
löggiltur endurskoðandi. Endurskoðendur má ekki kjósa úr hópi
stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.
6. Ákveðin þóknun til stjórnar félagsins, varastjórnar og endurskoðenda.
7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem löglega eru upp borin.
13. gr.
Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu kjörinna endurskoðenda
eða hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan
skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtán daga. Ef
stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina
ráðherra skv. 70. gr. 1. 32/1978. Á aukafundi verður aðeins tekin ákvörðun um
mál, sem nefnd hafa verið í fundarboðinu.
14. gr.
Stjórn félagsins skal boða til félagsfunda með minnst viku fyrirvara með
tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi, símskeyti eða á annan sannanlegan
hátt. Dagskrá skal jafnan greina á fundarboði.
15. gr.
Félagsfundum stjórnar kjörinn fundarstjóri. Skal hann í upphafi fundar láta kjósa
fundarritara. Fundarstjóri sker úr öllu, sem snertir lögmæti fundarins, samkvæmt
ákvæðum félagslaganna. Hann stjórnar umræðum og meðferð mála á fundum og
atkvæðagreiðslum. Atkvæðagreiðslur skulu jafnan vera skriflegar, ef einhver
fundarmanna krefst þess.
16. gr.
Afl atkvæða ræður úrslitum á félagsfundum. Samþykktum félagsins má aðeins
breyta á hluthafafundi og verður breytingartillaga því aðeins gild, að hún hljóti
samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða svo og samþykki hluthafa er ráða yfir
minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár, sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum.
Samþykki allra hluthafa þarf til þess:
a. að skylda hluthafa til að leggja fram fé eða annað í félagsþarfir fram yfir
skuldbindingar sínar,
b. að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum,