Fréttir - Eyjafréttir - 21.09.2023, Blaðsíða 5

HÁGÆÐA VINNUFÖT FÁST HJÁ OKKUR - HÆGT ER AÐ
ÚTVEGA ALLSKONAR KLÆÐNAÐ Í HINUM ÝMSU STÆRÐUM
Strandvegur 30 / 481 1475
www.midstodin.is / midstodin@midstodin.is
WWW.ISFELAG.IS
Ísfélag hf. („félagið“) boðar til hluthafafundar á skrifstofu
félagsins, Tangagötu 1 í Vestmannaeyjum 28. september 2023
kl. 15:30. Boðað er til fundarins vegna undirbúnings félagsins
fyrir mögulega skráningu á verðbréfamarkað.
Dagskrá:
1. Tillaga stjórnar að nýjum samþykktum félagsins sem
taka m.a. mið af kröfum um skráð félög á
verðbréfamarkaði og að eldri samþykktir falli
brott í heild sinni.
Helstu breytingar og nýmæli varða:
a. Tilgang félagsins.
b. Að engin sérréttindi fylgi hlutum í félaginu.
c. Frá hvaða tímamarki nýir hlutir veita réttindi í félaginu.
d. Takmarkanir á lánveitingum og undanþágur frá því í
samræmi við áskilnað laga .
e. Heimild til rafrænna samskipta við hluthafa, t.a.m. við
boðun hluthafafunda.
f. Boðun hluthafafunda og um að skjöl og upplýsingar
séu í samræmi við 88. gr. d. liðar hlutafélagalaga.
g. Rétt til þátttöku á hluthafafundum og umboðsreglur.
h. Tillögur frá hluthöfum á hluthafafundi.
i. Hvernig taka skal fyrir starfskjarastefnu félagsins
á aðalfundi.
j. Ákvæði um kynjahlutföll í stjórn félagsins.
k. Kröfur um framboð til stjórnar félagsins og
framkvæmd stjórnarkjörs.
l. Ákvæði um heimild til kaupa á eigin bréfum sem taka
m.a. mið af skráðum hlutum á verðbréfamarkaði.
2. Önnur mál.
Dagskrá ásamt tillögum stjórnar og drögum að nýjum
samþykktum félagsins , sem og fyrri samþykktir, er að nna á
skrifstofu félagsins auk þess sem dagskráin, tillögur stjórnar
og drög að nýjum samþykktum, ásamt eldri samþykktum, eru
birt á vefsíðu félagsins - www.isfelag.is
Hluthöfum gefst kostur á að senda umboðsmann á fundinn
sem greiðir atkvæði fyrir þeirra hönd.
Umboðsmaður skal leggja fram dagsett og skriegt umboð við
upphaf fundar. Umboð er að finna á vefsíðu félagsins www.
isfelag.is.
Stjórn Ísfélags hf.
HLUTHAFAFUNDUR