Morgunblaðið - 20.02.2020, Blaðsíða 13

AÐALFUNDUR MAREL HF. 2020
Dagskrá:
1. Fundarsetning, kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
3. Skýrsla forstjóra.
4. Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið 2019 lagðir fram til staðfestingar.
5. Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað fyrir árið 2019.
6. Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins.
7. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna árið 2020.
9. Ákvörðun um greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár.
10. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins:
10.1. Grein 2.2 – Tillaga um breytingu orðalags til að endurspegla það að nafnvirði hluta í félaginu er í íslenskum krónum, þar til skráningu
hlutafjár hefur verið breytt í evrur.
10.2. Grein 2.4 – Tillaga um breytingu orðalags til að skýra betur heimild stjórnar til að skrá hlutafé félagsins í evrum.
10.3. Grein 2.10 – Tillaga um breytingu orðalags til að skýra betur skyldu hluthafa til að lúta samþykktum félagsins eins og þær eru á
hverjum tíma.
10.4. Grein 4.2 – Tillaga um að bæta við orðalagi um rétt hluthafa til að koma með ráðgjafa á hluthafafund og að stjórnarmönnum sé
heimilt að mæta á hluthafafund.
10.5. Grein 4.11 – Tillaga um að breyta ákvæði um lögmæti aðalfundar þannig að hluthafafundur sé lögmætur án tillits til fundarsóknar
ef löglega er til hans boðað.
10.6. Ný grein 4.16 – Tillaga um að bæta við nýrri grein þess efnis að stjórn sé heimilt að halda hluthafafund annars staðar en á heimili
félagsins.
10.7. Grein 4.16 – Tillaga um að breyta orðalagi um birtingu boðunar hluthafafundar í samræmi við ákvæði laga um hlutafélög nr. 2/1995.
10.8. Grein 4.17 – Tillaga um að taka út ákvæði um fjögurra vikna hámarksboðunarfrest fyrir hluthafafundi.
10.9. Grein 4.18 – Tillaga um að breyta orðalagi þannig að það endurspegli ákvæði 88. gr. c. laga um hlutafélög nr. 2/1995, varðandi atriði
sem greina skal í boðun hluthafafundar.
10.10. Grein 4.21 – Tillaga um að breyta orðalagi þannig að það endurspegli ákvæði 4. mgr. 88. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, þess efnis
að dagskrá og tillögur séu aðgengileg á skrifstofu félags 14 dögum fyrir aðalfund.
10.11. Grein 5.3. – Tillaga um að stytta framboðsfrest til stjórnar úr 5 í 14 daga fyrir fund.
10.12. Grein 5.5. – Tillaga um að upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar skuli lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi
síðar en 10 dögum fyrir aðalfund, í stað tveggja daga.
11. Kosning stjórnar félagsins.
12. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis.
13. Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.
14. Önnur mál löglega upp borin.
Fundarstörf munu fara fram á ensku.
Sérstaklega er bent á að hluthafar sem eiga hlutabréf skráð í Euronext kauphöllinni í Amsterdam sem óska eftir því að mæta og kjósa á
aðalfundinum þurfa að tryggja að vörsluaðili hlutabréfanna hafi skráðmætingu á fundinn í vefgátt ABN AMRO og hún hafi borist félaginu fyrir
kl. 12 á hádegi á fundardegi. Þetta gildir um alla hluthafa, innlenda semog erlenda, sem eiga hlutabréf skráð í Euronext kauphöllinni, einnig þá
sem eiga líka hlutabréf skráð á Nasdaq á Íslandi.
Kosningar á aðalfundinummunu fara fram á rafrænan hátt, með Lumi AGM snjallforritinu eða Lumi AGM veflausninni. Hluthafar eru hvattir til að hala
niður Lumi AGM snjallforritinu á snjalltæki sitt, t.d. farsíma eða spjaldtölvu, áður en fundurinn hefst.
Stjórn Marel hefur ákveðið að heimila hluthöfum að kjósa með rafrænum hætti fyrir aðalfundinn. Rafræn kosning vegna hlutabréfa sem skráð
eru á Nasdaq á Íslandi fer fram í gegnum hluthafagátt Marel hjá Computershare A/S. Rafræn kosning vegna hlutabréfa sem skráð eru í Euronext
kauphöllinni í Amsterdam fer fram í gegnum vefgátt ABN AMRO. Notendanöfn og lykilorð verða send til allra hluthafa sem eiga hlutabréf skráð á
Nasdaq á Íslandi sem eru með heimilisföng skráð í hlutaskrá Marel í lok dags 19. febrúar 2020. Hluthafar sem eiga hlutabréf skráð á Nasdaq á Íslandi
geta einnig beðið um notendanafn og lykilorð í gegnum hluthafagátt Marel sem aðgengileg er á vefsíðu Marel. Hluthafar sem eiga hlutabréf skráð í
Euronext kauphöllinni í Amsterdamþurfa að láta vörsluaðila hlutabréfa sinna vita hvernig þeir vilja kjósa og vörsluaðilar skila atkvæðunum í gegnum
vefgátt ABN AMRO. Atkvæði þurfa að berast félaginu í gegnum hluthafagátt Computershare eða vefgátt ABN AMRO fyrir klukkan 12 á hádegi á
fundardegi.
Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf
aðalfundar, þ.e. fyrir kl. 16:00 föstudaginn 13. mars n.k.
Hluthafar eiga rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi og skal kröfu þar um fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun til stjórnar.
Til þess að tillögur frá hluthöfum sem leggja á fyrir á fundinum verði teknar þar til umræðu verður að skila þeim til stjórnar félagsins eigi síðar en tíu
dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 16:00 sunnudaginn 8. mars n.k. Hafi hluthafar krafist þess að tiltekiðmál eða ályktun verði tekin fyrir verða endanleg
dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsvæði félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir hluthafafundinn.
Á aðalfundarvef félagsins, www.marel.com/agm, er að finna allar frekari upplýsingar í tengslum við aðalfundinn, þ.m.t. frekari upplýsingar um
rétt hluthafa til að fá mál sett á dagskrá hluthafafundar og leggja fram ályktunartillögur fyrir fundinn, drög að dagskrá fundarins, tillögur stjórnar
félagsins, ársreikning félagsins fyrir árið 2019, upplýsingar umheildarfjölda hluta og atkvæðafjölda í félaginum.v. 18. febrúar 2020, reglur um rafræna
kosningu auk upplýsinga um skjöl sem lögð verða fyrir fundinn.
Dagskrá fundarins og endanlegar tillögur verða gerðar aðgengilegar hluthöfum 14 dögum fyrir fundinn á framangreindum vef félagsins sem og á
skrifstofu félagsins að Austurhrauni 9, 210 Garðabæ. Hluthafi getur látið umboðsmann sækja aðalfund fyrir sína hönd. Umboðsmenn hluthafa skulu
framvísa skriflegum umboðum við inngang. Skráning á fundinn hefst á fundarstað kl. 15:00.
Stjórn Marel hf.
Aðalfundur Marel hf. verður
haldinn í höfuðstöðvum félagsins
að Austurhrauni 9, 210 Garðabæ,
miðvikudaginn 18. mars nk., kl. 16:00.