Dagblaðið Vísir - DV - 16.12.2009, Blaðsíða 8

8 MIÐVIKUDAGUR 16. desember 2009 FRÉTTIR
Lín Design, gamla sjónvarpshúsið Laugavegi 176 Sími 533 2220 www.lindesign.is
Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari
hefur ritað Landsbankanum bréf
og óskað eftir upplýsingum um rík-
isskuldabréf frá Venesúela fyrir um
30 milljarða króna sem Jón Gerald
Sullen berger bauð bankanum til
fjárstýringar eða annarrar umsýslu í
ágúst 2006.
Vakni grunur um peningaþvætti
ber lögum samkvæmt að tilkynna
slík mál til lögreglu. Ríkissaksóknari
vill af þeim sökum ganga úr skugga
um hvort bankinn hafi tilkynnt um
atvikið.
Embætti ríkislögreglustjóra hef-
ur þvertekið fyrir að tilkynning hafi
borist um málið frá Landsbankan-
um. Það fer hins vegar þvert gegn
upplýsingum núverandi og fyrrver-
andi heimildarmanna innan bank-
ans. Þeir kannast vel við málið, rétt
eins og Jón Gerald sjálfur, og fullyrða
að það hafi verið tilkynnt til ríkislög-
reglustjóra. Þannig standa orð ríkis-
lögreglustjóra gegn orðum heimild-
armanna DV innan Landsbankans.
Málið sent ríkissaksóknara
Ríkislögreglustjóri undi þessu ekki
og leitaði til ríkissaksóknara í síð-
ustu viku með svofellt erindi: „Í til-
efni af fréttaflutningi DV um að
nafngreindur einstaklingur hafi á
árinu 2006 gert tilraun til að þvætta
30 milljarða króna í viðskiptum hjá
Landsbankanum og vegna ásak-
ana blaðsins um að embætti ríkis-
lögreglustjóra hafi ekki rannsakað
málið eins og því hafi borið lögum
samkvæmt þá hefur ríkislögreglu-
stjóri sent ríkissaksóknara erindi og
óskað eftir að hann fái úr því skorið
hvort einhverjir kunni að hafa fram-
ið refsiverða háttsemi með því sem
hér er lýst. Ríkislögreglustjóri hefur
vísað ásökunum DV á bug.“
Ástæða er til að ítreka að í frétt-
um DV af málinu hefur embætti rík-
islögreglustjóra aldrei verið borið á
brýn að hafa ekki rannsakað mál-
ið samkvæmt lögum. Aðeins hefur
verið greint frá því að orð embætt-
isins standi gegn orðum heimildar-
manna DV innan Landsbankans.
Leitin að sannleikanum
Í bréfi ríkissaksóknara til Lands-
bankans, sem dagsett er 14. desem-
ber, er vakin athygli á að samkvæmt
17. grein laga um varnir gegn pen-
ingaþvætti og hryðjuverkum sé
bankanum skylt að láta athuga
gaumgæfilega öll viðskipti og fyr-
irhuguð viðskipti sem grunur leiki
á að rekja megi til peningaþvættis
eða fjármögnunar hryðjuverka og
tilkynna lögreglu um viðskipti þar
sem slík tengsl séu talin vera fyrir
hendi. „Gildir þetta einkum um við-
skipti sem eru óvenjuleg, mikil eða
flókin með hliðsjón af venjubund-
inni starfsemi viðskiptamannsins
eða virðist ekki hafa fjárhagslegan
eða lögmætan tilgang,“ eins og segir
í bréfinu.
Af þessum sökum óskar ríkis-
saksóknari eftir því að Landsbank-
inn upplýsi hvort Jón Gerald Sullen-
berger hafi haustið 2006 óskað þess
að Landsbanki Íslands tæki í um-
sýslu ríkisskuldabréf frá Venesúela,
skráð í dollurum að verðmæti um 30
milljarðar króna.
Hafi sú verið raunin óskar ríkis-
saksóknari eftir því í öðru lagi að fá
upplýsingar um það hvort athugun
bankans hafi leitt til þess að grunur
léki á að viðskiptin tengdust pen-
ingaþvætti sem tilkynna bar til rík-
islögreglustjóra.
Eru til gögn um málið?
Ríkissaksóknari spyr einnig „...hvort
Landsbanki Íslands hf. hafi sent slíka
tilkynningu, hver hafi sent hana og
þá hvort skrifleg staðfesting á mót-
töku tilkynningarinnar hafi borist frá
ríkislögreglustjóra svo sem kveðið er
á um í 19. grein laga númer 64/2006.“
Þá vill embætti ríkissaksóknara
vita hvort Landsbankinn hafi haft
innri reglur fyrir bankann um varn-
ir gegn peningaþvætti á þeim tíma
sem um ræðir eða haustið 2006.
Loks vill ríkissaksóknari fá upp-
lýsingar um í hvaða formi lögboðn-
ar tilkynningar til ríkislögreglustjóra
hafi almennt verið sendar það er
með sérstöku bréfi og tölvupósti og
hvort slíkt hafi í einhverjum tilvik-
um verið gert símleiðis.
Ljóst er að starfsmenn Lands-
bankans stöðvuðu málið innan
bankans á grundvelli athugunar
innan bankans. Það vekur grun-
semdir um að eitthvað hafi þótt at-
hugavert við málið. Hafi svo verið
var augljóslega skylt að tilkynna það
til ríkislögreglustjóra. Jafn skýrt er
í lögum að bankanum hefði átt að
berast staðfesting frá ríkislögreglu-
stjóra um móttöku tilkynningar.
Vitnisburður
Jóns Geralds
Eins og DV hefur
greint frá hefur
Jón Gerald við-
urkennt í sam-
tali við blaðið
að hafa boðið
Landsbankan-
um umrædd
skuldabréf
seint í ágúst
2006 í um-
boði ónefnds þriðja manns frá Mi-
ami, þar sem Jón Gerald bjó. „Það
passar að ég hafi komið með þessi
bréf og einnig að þetta hafi verið há
upphæð. Þetta voru bréf sem að-
ili niðri í Miami var með og var að
bjóða. Ég sagði honum að ég gæti
kannað áhuga Landsbankans á
bréfunum. Ég ýtti þessu bara áfram
en kom aldrei neitt nálægt þessu. Ég
sá aldrei þessi bréf,“ sagði Jón Ger-
ald við DV 1. desember síðastlið-
inn: „Ég kom aldrei nálægt þessu.
Ég spurði bara bankann hvort hann
hefði áhuga og lagði málið fyrir þá
en kom ekki nálægt þessu annars.
Mig minnir að bankanum hafi ver-
ið boðin bréfin til kaups.“ Aðspurð-
ur bætti Jón Gerald við að það hefði
sennilega átt að vera með umtals-
verðum afföllum. Hann þvertók fyr-
ir að hann hefði átt að fá þóknun
fyrir að búa til verðmæti úr bréfun-
um. „Ekki krónu!“
Í samtali við blaðamann DV 9.
desember sagði Jón Gerald að ekki
hefði verið um peningaþvætti að
ræða: „Þetta var enginn peninga-
þvottur og það voru engin bréf boð-
in Landsbankanum. Þessi bréf voru
„Euro clear“ og gilda til 2023, ríkis-
skuldabréf. Þessi aðili ætlaði að
biðja Landsbankann að hafa milli-
göngu fyrir sig um að selja bréfin og
það er allt og sumt.“
Landsbankamaður í þjónustu
Jóns Geralds
Sá starfsmaður Landsbankans sem
rak erindi Jóns Geralds og þriðja
aðila í Miami innan bankans heitir
Ingólfur Guðmundsson. Hann var
framkvæmdastjóri einkabankasviðs
Landsbankans á þeim tíma sem Jón
Gerald bauð Landsbankanum um-
rædd skuldabréf.
Ingólfur hætti störfum í Lands-
bankanum síðastliðið sumar. Hann
hefur haft með höndum fjármála-
stjórn við uppsetningu á Kosti, lág-
vöruverðsverslun Jóns Geralds í
Kópavogi, og situr nú í stjórn félags-
ins. Í samtali við DV 4. desember
gerði Ingólfur lítið úr viðskiptunum
með bréfin frá Venesúela; aðeins
hefði verið um að
ræða könnun
á gildi þeirra
og markaðs-
virði.

Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari hefur sent Landsbankanum bréf og vill fá upplýsingar um það hvort
Jón Gerald Sullenberger hafi boðið bankanum skuldabréf frá Suður-Ameríku til fjárstýringar eða ann-
arrar umsýslu haustið 2006. Ríkissaksóknari vill einnig fá að vita hvort bankinn hafi rannsakað málið
í samræmi við lög og tilkynnt það til ríkislögreglustjóra hafi grunur vaknað um eitthvað misjafnt. Þar
stendur orð gegn orði því ríkislögreglustjóri kannast ekkert við málið.
RÍKISSAKSÓKNARI
VILL UPPLÝSINGAR
JÓHANN HAUKSSON
blaðamaður skrifar: johannh@dv.is
Sendi ríkissaksóknara málið Haraldur
Johannessen ríkislögreglustjóri undi ekki því
að orð hans stæðu gegn orðum Landsbanka-
manna og sendi málið til ríkissaksóknara.
Landsbankinn upplýsi málið Valtýr
Sigurðsson ríkissaksóknari spyr hvort Landsbanki
Íslands hf. hafi sent tilkynningu um grunsemdir
sínar, hver hafi sent hana og þá hvort skrifleg
staðfesting á móttöku tilkynningarinnar hafi
borist frá ríkislögreglustjóra.
Kaupmaðurinn í Kópavogi Jón Gerald Sullenberger er í góðum tengslum við
Ingólf Guðmundsson sem rak mál hans í Landsbankanum árið 2006. Ingólfur
situr nú í stjórn Kosts og annaðist fjármál við uppsetningu á matvöruverslun Jóns
Geralds í Kópavogi.
Peningaþvætti
- skilgreining:
„Þegar einstaklingur eða lög-
aðili tekur við eða aflar sér eða
öðrum ávinnings með broti sem
er refsivert samkvæmt almennum
hegningarlögum eða öðrum
lögum. Hér er einnig átt við það
þegar einstaklingur eða lögaðili
umbreytir slíkum ávinningi, flytur
hann, sendir, geymir, aðstoðar við
afhendingu hans, leynir honum eða
upplýsingum um uppruna hans,
eðli, staðsetningu, ráðstöfun eða
flutningi ávinnings eða stuðlar á
annan sambærilegan hátt að því að
tryggja öðrum ávinning af slíkum
refsiverðum brotum.“ (Lög nr. 64/
2006)
Ríkissaksóknari spyr
einnig „ ...hvort Lands-
banki Íslands hf. hafi
sent slíka tilkynningu,
hver hafi sent hana og
þá hvort skrifleg stað-
festing á móttöku til-
kynningarinnar hafi
borist frá ríkislögreglu-
stjóra.“