Lögmannablaðið - 2024, Síða 3

Áreiðanleikamat
Creditinfo
Fyrir tilkynningarskylda aðila
Áreiðanleikamat Creditinfo er einfalt og þægilegt
viðmót sem gerir tilkynningarskyldum aðilum kleift
að kanna áreiðanleika viðskiptavina sinna.
Í viðmótinu getur þú:
• Sent áreiðanleikakannanir (AML) rafrænt, haldið
utan um svörun og uppfyllt lagaskyldur.*
• Haft góða yfirsýn yfir orðspor, eignarhald,
dómsmál og stjórnmálaleg tengsl viðskiptavina.

Kynntu þér Áreiðanleikamat Creditinfo
á creditinfo.is
*Skv. lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og
fjármögnun hryðjaverka, eiga tilkynningarskyldir aðilar að leggja
áreiðanleikakönnun fyrir viðskiptavini sína um uppruna fjármuna,
tilgang viðskipta og stjórnmálaleg tengsl.