Fréttablaðið - 23.02.2023, Blaðsíða 5
Stjórn Íslandsbanka hf. boðar til aðalfundar bankans sem haldinn verður fimmtudaginn 16. mars 2023,
kl. 16:00, í Norðurljósasal Hörpu, Reykjavík. Jafnframt er gefinn kostur á rafrænni þátttöku á fundinum.
Atkvæðagreiðsla á fundinum mun alfarið fara fram rafrænt, óháð því hvort hluthafar mæta á fundar-
stað eða taka þátt rafrænt. Fundurinn fer fram á íslensku, en boðið verður upp á túlkaþjónustu á ensku.
Öllum hluthöfum er heimilt að sækja aðalfund, taka þar til
máls og neyta atkvæðisréttar síns. Rétt til setu á aðalfundi
hafa, auk hluthafa og umboðsmanna þeirra, endurskoðandi,
stjórnarmenn og bankastjóri. Hafa þeir þar fullt málfrelsi og
tillögurétt. Skal nefndarmönnum undirnefnda stjórnar
jafnframt heimilt að sitja fundinn. Stjórnin getur einnig boðið
sérfræðingum setu á fundinum. Hluthafa er heimilt að sækja
fund ásamt ráðgjafa, en slíkur ráðgjafi hefur hvorki tillögurétt
né atkvæðisrétt á fundinum. Hluthafa er þó heimilt að gefa
ráðgjafa sínum orðið fyrir sína hönd. Þá er fulltrúum
Fjármáleftirlits Seðlabanka Íslands heimilt að sitja fundinn,
en slíkir fulltrúar hafa hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á
fundinum.
Gefinn er kostur á þátttöku á fundinum með rafrænum hætti,
með Lumi AGM veflausninni þar sem beint vefstreymi frá
fundinum verður aðgengilegt auk þess sem að hluthafar geta
borið upp skriflegar spurningar. Rafræn þátttaka jafngildir
mætingu á fundinn og veitir rétt til þátttöku á honum að öðru
leyti. Atkvæðagreiðsla mun alfarið fara fram rafrænt í
gegnum Lumi AGM veflausnina án tillits til þess hvort
hluthafar mæta á fundarstað eða taka þátt rafrænt. Hægt
verður að greiða atkvæði í tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma.
Ekki verður gefinn kostur á rafrænni atkvæðagreiðslu fyrir
auglýstan tíma aðalfundar.
Aðilar sem eru skráðir hluthafar í hlutaskrá skv. hluthafakerfi
bankans þegar aðalfundur fer fram geta beitt réttindum
sínum á aðalfundi. Hluthöfum er heimilt að láta umboðsmann
sækja aðalfundinn og fara þar með atkvæðisrétt fyrir sína
hönd. Hluthafar einir bera ábyrgð á því hverjum þeir veita
umboð eða afhenda aðgangsupplýsingar. Á vefsíðu bankans,
www.islandsbanki.is/hluthafafundir, má finna sniðmát af
umboði sem hluthöfum er bent á að nýta sér. Umboð gilda
einungis til fundarsetu á einum hluthafafundi nema annað sé
skýrlega tekið fram í efni umboðsins. Hluthöfum, sem
jafnframt eru lögaðilar eða hyggjast láta umboðsmann sækja
aðalfundinn, er bent á að tryggja að sá aðili hafi til þess
heimild.
Til þess að hægt sé að tryggja tímanlega úrvinnslu á beiðnum
hluthafa um aðgangsupplýsingar eru hluthafar eða umboðs-
menn hluthafa sem hafa hug á því að sækja fundinn, hvort
sem er rafrænt eða á staðnum, beðnir um að skrá sig á
heimasíðunni www.lumiconnect.com/meeting/islands-
banki2023, eigi síðar en kl. 16:00 þann 15. mars 2023, eða
degi fyrir fundardag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af
skilríkjum og umboð, ef við á. Sama gildir ef hluthafar vilja
leggja fram skriflegar spurningar varðandi dagskrá eða
framlögð skjöl sem þeir óska svara við á fundinum. Þær skulu
sendar á netfangið hluthafar@islandsbanki.is.
Þeir hluthafar sem óska eftir því að fá tiltekið mál tekið til
meðferðar á aðalfundinum, skulu senda kröfu um slíkt á
netfangið hluthafar@islandsbanki.is í síðasta lagi tíu dögum
fyrir boðaðan aðalfund, eða í síðasta lagi fyrir kl. 16:00 þann 6.
mars 2023. Kröfu um slíkt skal fylgja rökstuðningur eða drög
að ályktun fundarins.
Hlutafé Íslandsbanka er kr. 10.000.000.000 krónur og
skiptist í 2.000.000.000 hluti hver að nafnvirði fimm (5)
krónur eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Á hluthafafundi fylgir
eitt atkvæði hverri krónu nafnverðs hlutafjár. Eigin bréf
bankans njóta ekki atkvæðisréttar. Hluthafafundur telst
lögmætur, án tillits til fundarsóknar, ef löglega var til hans
boðað og fundurinn er sóttur af einum eða fleiri hluthöfum.
Dagskrá, tillögur stjórnar til aðalfundar, ársreikningur fyrir árið
2022, upplýsingar um hvernig hluthafar geta nálgast
aðgangs- upplýsingar og um framkvæmd rafrænnar
atkvæðagreiðslu og önnur skjöl sem lögð verða fyrir
aðalfundinn er að finna á vefsíðu bankans, www.islands-
banki.is/hluthafafundir, og eru aðgengileg í höfuðstöðvum
bankans. Fundargögn eru aðgengileg bæði á íslensku og á
ensku. Sé misræmi milli fundargagna á ensku annars vegar og
íslensku hins vegar, gildir íslenska útgáfan.
Eftirfarandi mál eru á dagskrá fundarins
1. Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi bankans síðastliðið rekstrarár
2. Staðfesting ársreiknings bankans og samstæðureiknings fyrir næstliðið rekstrarár
3. Ákvörðun um greiðslu arðs
4. Kosning stjórnar, varastjórnar bankans og formanns stjórnar
Upplýsingar um frambjóðendur og skýrsla tilnefningarnefndar bankans verður birt samhliða fundarboði þessu á
Nasdaq Iceland og á vefsíðu bankans www.islandsbanki.is/hluthafafundir
5. Kosning endurskoðanda
6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar
7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans
8. Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar bankans
9. Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum bankans
Ef tillagan er samþykkt verður ákvæðum 7.3 og 8.1 samþykktanna breytt, og nýju ákvæði 7.4 bætt við, til að
endurspegla heimildir skilavalds Seðlabanka Íslands til skilaaðgerða í samræmi við lög um skilameðferð lánastofnana
og verðbréfa- fyrirtækja nr. 70/2020. Á vefsíðu bankans, www.islandsbanki.is/hluthafafundir, er að finna skjal sem
rekur fyrirhugaðar breytingar á samþykktum bankans.
10. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum
Ef tillagan er samþykkt felur hún það í sér stjórn bankans verði veitt heimild til að kaupa allt að 10% af hlutafé bankans í
þeim tilgangi að setja upp endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup bankans á eigin
bréfum. Heimildin mun gilda í 18 mánuði frá aðalfundardegi árið 2023. Framkvæmd endurkaupa er háð fyrirfram
samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands.
11. Önnur mál.
Aðalfundur
Íslandsbanka hf.
Aðrar upplýsingar