Frjáls verslun - 01.08.2011, Síða 48

48 FRJÁLS VERSLUN 8.- 9. TBL. 2011
HLUTVERK STJóRNAR
Er hlutverk stjórnar skilgreint?
Hvernig lítur stjórn á hlutverk sitt?
Eftirlitsstjórn
Ráðgjafarstjórn
Stefnumótandi stjórn
Hefur stjórn skilgreint hvernig hún
ætlar að vinna með framkvæmda-
stjóra?
Hefur stjórn skilgreint hvernig hún
ætlar að hafa eftirlit með fram-
kvæmda stjóra?
Hafa valdsvið og ábyrgð stjórnar,
stjórnarformanns og framkvæmda -
stjóra verið skilgreind?
VERKEFNI STJóRNAR
Eru verkefni stjórnar í samræmi við
hlutverk stjórnar?
Hver eru verkefni stjórnar og hvernig
er þeim forgangsraðað?
Er framkvæmt árangursmat og
hvernig er því háttað?
Árangursmat á framkvæmdastjóra
Árangursmat á stjórnarformanni
Árangursmat á stjórnarmönnum
Árangursmat á stjórn
Hvernig er upplýsingagjöf til hluthafa
og annarra hagsmunaaðila háttað?
Upplýsingar á hluthafafundum
Fundargerðir
Uppfærð hluthafaskrá
Framkvæmd hluthafafundar
Boðun funda
Framboð til stjórnar
Upplýsingar í ársreikningi
Hlutverk stjórnar og upplýsingar um
stjórnarhætti fyrirtækisins
Upplýsingar á Fyrirtækjagátt VÍ
Upplýsingar á heimasíðu
Tilkynningar til hluthafa og annarra
hagsmunaaðila
Fer stjórn reglulega yfir áhættuþætti
og lætur gera áhættumat á rekstrinum?
SKIPULAG STJóRNAR
Er skipulag stjórnar í samræmi við
hlutverk stjórnar?
Er gott skipulag á stjórnarfundum?
Hvernig er boðun funda?
Er dagskrá í fundarboði?
Hverjum er boðið á fundi?
Hver er tíðni funda?
Hver er lengd funda?
Hvernig er haldið utan um fundar
gerðir?
Hvað inniheldur fundargerð?
Hvenær fá stjórnarmenn fundargerð?
Eru fundargerðir undirritaðar?
Eru fundargerðir aftur í tímann að-
gengilegar?
Hversu formlegir eru stjórnarfundir?
Hvað er aðgengi stjórnar að upplý-
singum?
Fær stjórn allar upplýsingar sem
stjórnarformaður fær?
Fær stjórn upplýsingar frá fleiri aðilum
en framkvæmdastjóra?
Hvernig eru upplýsingar settar fram
fyrir stjórn?
Hvernig er spurningum stjórnarmanna
svarað?
Er stjórnarformaður í sambandi við
stjórnarmenn utan stjórnarfunda?
Hvernig er haldið utan um þau sam-
skipti?
Hvernig er notkun stjórnar á óháðum
ráðgjöfum eða álitsgjöfum?
Eru ársreikningar, skýrslur endur-
skoðanda og innri endurskoðanda
aðgengilegar?
Starfar stjórn með innri endurskoð-
anda og er hlutverk hans skilgreint?
Hvaða nefndir starfa undir stjórninni,
hverjir eru í nefndunum og hvernig
starfa þær með stjórninni?
Er endurskoðunarnefnd?
Er starfskjaranefnd?
Er starfskjarastefna?
Er tilnefningarnefnd?
STJóRNARMENN
Eru stjórnarmenn hæfir til þess að
framfylgja hlutverki stjórnar?
Bagrunnur stjórnarmanna – þekking,
reynsla og hæfni
Á hvaða forsendum er stjórnar-
formaður valinn?
Hversu mikið vinnur stjórnarformaður
fyrir fyrirtækið?
Hvaða störf vinnur hann fyrir
fyrirtækið?
Hvaða störf vinnur hann fyrir tengda
aðila?
Eru stjórnarmenn í umboði ákveðinna
hagsmunaaðila?
Fulltrúar hvaða hagsmunaaðila eru í
stjórn?
Hverjir eru óháðir stjórnarmenn?
Hvernig er samsetningu stjórnar
háttað?
Aldur
Þekking
Reynsla
Kynjahlutfall 40/60
Hver er nýliðun stjórnar og hefur
stjórn stefnu varðandi nýliðun í
stjórn?
Hvernig eru nýir stjórnarmenn
þjálfaðir?
Hvaða upplýsingar fá þeir?
STARFSHæTTIR STJóRNAR
Eru starfshættir stjórnar í samræmi
við hlutverk hennar?
Eru til starfsreglur stjórnar?
Hvernig er þeim framfylgt?
Hvað er ákvörðunarferli stjórnar?
Hefur stjórn viðmið varðandi sam-
félagslega ábyrgð?
Hefur stjórn sett sér siðareglur og
reglur um viðskiptahætti?
F
í
t
o
n
/
S
Í
A
VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS
Virðing
Réttlæti
Þrátt fyrir baráttu undanfarinna áratuga liggur óútskýrður launamunur kynjanna enn sem
mara á þjóðinni. Gefum börnum okkar jafna möguleika í framtíðinni og léttum álögunum.
Jafnrétti í vöggugjöf!