Morgunblaðið - 27.10.1988, Blaðsíða 20

20
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 27. OKTOBER 1988
I LAMELLA
PARKET
10%
afsláttur
Mm
Rúllugluggatjöld
II# JS
gluggatjÖld SudurlunJibmut 6. Slmi: 91 -8 32 15.
Bjóðum viðskiptavinum
okkar 10% afslátt af
LAMELLA PARKETI
í tilefni finnskrar viku
BYGGINGAVÖRUVERSLUN
SAMBANDSINS
KRÓKHÁLSI 7 SlMI 8 20 33
Fer inn á lang
flest
heimili landsins!
OG KAUPFÉLÖGIN
Symphony
Fjölbreytt og vandað námskeið í notkun
þessa vinsæla Qölnotaforrits.
Að loknu námskeiði eru þátttakendur færir
um að nota allar helstu áðgerðir í hug-
búnaðinum.
Dagskrá:
* Almennt um samofinn hugbúnað.
* Fjölnotakerfið Symphony.
* Töflureiknir.
* Ritvinnsla.
* Gagnagrunnur.
* Notkun glugga.
* Samtenging þátta forritsins.
* Ýmsar æfingar.
* Umræður og fjrrirspumir.
TÍMI: 2.-5. NÓVEMBER KL. 13-17.
INNRITUN í SÍMUM 687590 OG
686790.
Tölvufræðslan
Borgartúni 28.
Austur-þýskt postulín
á hagstæðu verði
MatarsteU fyrir sex kr. 2.750
KaffisteU fyrir sex kr. 1.568
Könnur kr. 78
KAUPFÉLÖGIN
UM LAND ALLT
AF ERLENDUM VETTVANGI
Yfirmenn BCCI-bank-
ans í aðalhlutverkum
Talið er að Medelin eiturlyflahringurinn frá Kólombíu hafi notið
fyrirgreiðslu /?C67-bankans við að koma hundruð milljóna króna
hagnaði af eiturlyflasölu í umferð.
Bandaríkjanna, var einnig í vina-
hóp Abedis og Bert Lance, fjár-
málastjóri Carter-stjómarinnar,
var á launaskrá hjá Abedi.
Sá kvittur komst á kreik fyrir
mörgum árum að nokkrir starfs-
manna BCCI hefðu óhreint mél í
pokahominu. En þegar stjómar-
maður hjá bankanum var inntur
eftir því vísaði hann því á bug og
kvað slík ummæli bera vitni um
kynþáttafordóma. Hann benti á
að BCCZ'-bankinn væri stofnun í
eigu Araba, að Pakistanir sæu
um rekstur hans og viðskiptavin-
imir væm litað fólk frá fátækum
löndum. Skyldi nokkum undra að
fulltrúum hvíta kynstofnsins, sem
á hendur núverandi eða fyrrver-
andi starfsmanna BCCI.
Akærumar marka endalok
rannsóknar sem gekk undir duln-
efninu C-Chase og unnin var sam-
eiginlega af bandarískum, bresk-
um og frönskum yfirvöldum. C-ið
er dregið af Century-note sem er
gamalt uppneftii á hundrað dala
seðli. Rannsóknin hófst í Panama
árið 1986 þegar óeinkennisklædd-
ur maður frá bandarísku tollgæsl-
unni lét sem hann hefði milljarða
króna eiturlyfjagróða undir hönd-
um sem hann vildi láta „hreinsa".
Honum reyndist auðvelt að vekja
áhuga yfirmanna 5CC/-bankans
sem og annarra „hreinsunar-
manna“.
Peningahreinsun BCCI fólst í
því að yfírmenn bankans tóku við
hagnaði af sölu eiturlyfja og lögðu
hann inn á reikning f sínum
banka. Því næst veittu þeir lán
til einhvers útibúa bankans í
Frakklandi, Panama, Umguay,
Fyrir faeinum dögum hittust ellefu manns í Tampa í Flórída til
að vera við brúðkaup. Athöfhin fór þó aldrei fram því að tolla-
yfirvöld í Bandaríkjunum handtóku fólkið samstundis. Þar með
lauk rannsókn bandarískra tollayfirvalda sem staðið hafði i tvö
ár á „hreinsun" eiturlyQagróða og tengslum alþjóðlegrar banka-
stofnunar, Bank of Credit and Commerce International (BCCI)
við málið.
BCCI telst á meðal sjö stærstu
einkabanka í heimi og_ for-
saga hans er allóvenjuleg. Útibú
bankans eru flest undir stjóm
móðurfyrirtækja sem em skráð í
Lúxemborg eða á Caymaneyjum
í Karíbahafi en bankalöggjöfín
þykir ekki með strangara móti í
þeim löndum. Hlutafjáreign bank-
ans nemur rúmum 920 milljörðum
ísl. króna og útibúin eru 400 tals-
ins í 73 löndum. Talið er að
stærstu hluthafamir séu Zayed-
§ölskyldan í Abu Dhabi, höfuð-
borg Sameinuðu furstadæmanna
og Bin Mahfouz-fjölskyldan sem
á stærsta bankann í Saudi Arabíu,
National Commercial Bank.
Árið 1972 stoftiaði Agha Hasan
Abedi BCCI-bankann en hann var
forstjóri stærsta einkabanka Pak-
istans, United Bank, uns stjóm-
völd þjóðnýttu bankánn árið 1973.
Abedi færði smám saman út
kvíamar í Miðausturlöndum og á
áttunda áratugnum hóf hann inn-
reið sína f Asíulönd, þar á meðal
til Kfna og Afríku. BCCI var einn
fárra banka sem fékk bankaleyfí
í Zimbabwe eftir að landið hlaut
sjálfstæði og auk þess opnaði
bankinn útibú í Flórída, New York
og Panama. Starfsmaður bankans
viðurkenndi í vitnaleiðslum eitur-
lyfjanefndar Bandaríkjaþings fyrr
á þessu ári að hann væri leynileg-
ur milliliður bankans við Manuel
Noriega, einræðisherra í Panama,
sem ákærður var fyrir eiturlyfj-
amisferli snemma árs 1988.
Vinur Zia-ul-Haqs
Því er haldið fram að Abedi,
sem gekkst undir hjartagræðingu
fyrir tveim mánuðum, sé einráður
innan bankans. Á blómaskeiði
sínu í Karachi í Pakistan stofnaði
hann til náinna kynna við hátt-
setta stjómmálamenn þar í landi.
Hann var vinur fyrmm forseta
Pakistans, Zia ul-Haq, sem fórst
nýlega í flugslysi, og réð marga
fyrrverandi stjómmálamenn og
menn innan hersins til bankans.
Þeirra á meðal voru H.U. Baig,
fyrrum fjármálaráðherra lands-
ins, Rahimuddin Khan hershöfð-
ingi, fyrrnm starfsmannastjóri
pakistanska hersins og Sultan
Khan, fyrmm utanríkisráðherra
og sendiherra f Bandaríkjunum.
Jimmy Carter, fyrrnm forseti
Reuter
Margir bændur í löndum Suður-Ameríku hafa lifibrauð sitt af
ræktun kókablaða sem kókain er unnið úr.
The Economist
er allsráðandi í alþjóðlegri banka-
starfsemi, væri uppsigað við ban-
kann?
Eiturlyfjagróði
„hreinsaður“
Samkvæmt upplýsingum frá
bandaríska ríkissaksóknaraemb-
ættinu em nokkrir starfsmenn
bankans viðriðnir „hreinsun" á
1.472 milljónum ísl. krónum. Þar
af rann um 644 milljón króna
hagnaður af kókaínsölu í gegnum
bankann. Hinn illræmdi Medelin
eiturlyfjahringur í Kólombíu, sem
einokað hefur kókaínviðskiptin í
heiminum, á þar stóran hlut að
máli. Tollgæslan bandaríska gaf
út 80 kæmr 11. október sl. í
Tampa í Flórída, þar af vom níu
Bahamaeyjum, Lúxemborg eða
Englandi og heimiluðu eiturlyfja-
smyglumnum að taka þá peninga-
upphæð út. Bankinn greiddi síðan
upp lánið sem hann hafði nýlega
veitt til útibúsins af reikningnum
sem hann stofnaði upphaflega
fyrir eiturlyfjasmyglarana.
Það óvenjulega við málið er að
hærrasettir bankamenn em við-
riðnir það en svipuð mál sem kom-
ið hafa upp. Yfírleitt koma einn
eða tveir bankastarfsmenn við
sögu siíkra mála og ef til vill for-
stöðumaður lítils útibús. í þessu
tilfelli hafa háttsettir menn innan
bankans verið ákærðir, þar á
meðal Amjad Awan, aðstoðarfor-
stjóri Suður-Ameríkudeildar
bankans og Nazir Chinoy, svæðis-
stjóri fyrir Evrópu og Áfríku.
Það þykir einnig tíðindum sæta
að yfírmenn BCCI höfðu ekki í
hyggju að auðgast sjálflr á við-
skiptum sínum við eiturlyfja-
smyglara heldur efla hag bankans
og auka innistæður hans. Það
skýrir einnig þá staðreynd að
bandarísk yfirvöld ákæra í fyrsta
sinn bankastofnun fyrir „peninga-
hreinsun" en ekki einstaklinga.
Fulltrúar BCCI hafa lýst yfir
sakleysi sínu og halda þeir því
fram að stofnunin sé fómarlamb
rógsherferðar.
I kjölfar rannsóknarinnar vom
innistæður bankans í BaUda-
ríkjunum frystar. Verði sönnur
færðar á sekt bankans verður
hann að greiða sem samsvarar
52.290 milljónum ísL króna í sekt.