Føroya kunngerðasavn A og B - 20.12.2002, Page 940

1388
9. juni 1993.
Nr. 348.
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af
penge'*
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Náde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§ 1. Denne lov flnder anvendelse pá følgen-
de virksomheder:
1) fysiske personer eiler kredit- og fínansi-
eringsinstitutter, der udøver en eller flere af
de i bilag 1 nævnte aktiviteter som deres ho-
vedaktivitet,
2) livsforsikringsselskaber og pensionskasser
omfattet af lov om forsikringsvirksomhed,
3) udenlandske kredit- og fínansieríngsinsti-
tutter, der gennem en fílial her i landet drí-
ver virksomhed efter nr. 1 og 2.
§ 2. Ved hvidvaskning af penge forstás i den-
ne lov konvertering, overførsel, erhvervelse,
besiddelse eller anvendelse af formuegoder el-
ler fortielse eller tilsløríng af deres art, oprín-
delse, lokaliseríng, bevægelser og ejerforhold
samt forsøg herpá eller medvirken hertil med
viden eller formodning om, at formuegodeme
stammer fra overtrædelse af strafleloven.
§ 3. De af § 1 omfattede virksomheder skal
udarbejde skriftlige inteme regler om betryg-
gende kontrol- og kommunikationsprocedurer
samt uddannelses- og instruktionsprogrammer
for medarbejdeme, jf. §§ 4, 5, 6, 9 og 10.
§ 4. De af § 1 omfattede virksomheder skal
kræve, at deres kunder legitimerer sig, nár der
optages forretningsmæssig forbindelse med
dem, hemnder nár der ábnes en konto eller et
depot. Legitimationen skal omfatte navn,
adresse, CPR- eller SE-nummer eller anden
lignende dokumentation, hvis den págældende
ikke har CPR- eller SE-nummer.
Stk. 2. For fysiske eller juridiske personer,
der ikke omfattes af stk. 1, gælder kravet om
legitimation enhver transaktion pá beløb sva-
rende til modværdien af 15.000 ecu eller der-
over. Legitimationskravet gælder, uanset om
transaktionen udføres i en eller i flere opera-
tioner, hvis der synes at være en indbyrdes for-
bindelse.
Stk. 3. Sáfremt transaktionens størrelse ikke
kendes pá det tidspunkt, hvor den pábegyndes,
skal der kræves legitimation, sá snart virksom-
heden fár formodning om, at der er tale om en
transaktion af den i stk. 2 nævnte art.
Stk. 4. Uanset transaktionsbeløbets størrelse
skal der kræves legitimation, nár der er mistan-
ke om, at transaktionen har tilknytning til
hvidvaskning af penge.
§ 5. Livsforsikríngsselskaber og pensions-
kasser kan uanset bestemmelsen i § 4 undlade
at kræve legitimation i forbindelse med forsik-
ríngsaftaler, hvis den árlige præmie er pá et be-
løb svarende til modværdien af 1.000 ecu eller
derunder, eller hvis en engangspræmie er pá et
beløb svarende til modværdien af 2.500 ecu el-
ler derunder, jf. dog § 6. For pensionsforsik-
ringsaftaler, der indgás i medfør af arbejds-
kontrakt eller den forsikredes erhvervsmæssige
virksomhed, kan legitimationskrav ligeledes
') Loven gennemfører Rádets direktiv nr. 91/308/EØF, EF-Tidende 1991 L 166, s. 77.
Industrimin. J.nr. 90-245-2 TLOV
l/indu57528