Føroya kunngerðasavn A og B - 20.12.2002, Page 941

1389
Nr. 348.
undlades, forudsat at aftaleme ikke indeholder
en tilbagekøbsklausul eller kan anvendes som
sikkerhed for lán.
Stk. 2. Uanset transaktionsbeløbets størrelse
skal der kræves legitimation, nár der er mistan-
ke om, at transaktionen har tilknytning til
hvidvaskning af penge.
8 6. Har en virksomhed viden eller formod-
ning om, at transaktionen sker pá vegne af
tredjemand, skal tredjemands identitet kræves
oplyst, jf. § 4, stk. 1.
§ 7. Legitimationskravene i §§ 4, 5 og 6 gæl-
der ikke, nár transaktionen gennemføres til en
konto, hvis indehaver allerede er legitimeret,
medmindre der er mistanke om, at transaktio-
nen har tilknytning til hvidvaskning af penge.
§ 8. Er kunden en virksomhed omfattet af § 1
eller af direktiv 91/308/EØF om forebyggende
foranstaltninger mod anvendelse af det finan-
sielle system til hvidvaskning af penge, gælder
legitimationskravene i §§ 4, 5 og 6 ikke.
§ 9. Identitetsoplysninger skal opbevares i
mindst 5 ár efter, at kundeforholdet er ophørt.
Stk. 2. Dokumenter og registreringer vedrø-
rende transaktioner opbevares i mindst S ár ef-
ter transaktionemes gennemførelse.
§ 10. Sáfremt der er mistanke om, at en
transaktion har tilknytning til hvidvaskning af
penge, skal virksomheden undersøge den nær-
mere.
Stk. 2. Sáfremt mistanken ikke kan afkræf-
tes, skal transaktionen sættes i bero, indtil po-
litiet er underrettet. I tilfælde, hvor det ikke fo-
rekommer muligt at undlade at gennemføre
transaktionen eller en sádan undladelse synes
at kunne hindre retsforfølgning af de personer,
der drager fordel af en formodet hvidvask-
ningstransaktion, underrettes politiet umiddel-
bart efter gennemførelsen.
9. juni 1993.
Stk. 3. Politiet kan forlange de oplysninger,
der er nødvendige i sagen, i henhold til retsple-
jelovens regler.
§ 11. Sáfremt Finanstilsynet fár kendskab til
forhold, der formodes at have tilknytning til
hvidvaskning af penge, underretter tilsynet po-
litiet herom.
§ 12. Virksomhedens ansatte og ledelsen
samt revisorer eller andre, der udfører særlige
hverv for virksomheden, er forpligtet til at
hemmeligholde, at der er givet politiet oplys-
ninger eller er iværksat en undersøgelse om
hvidvaskning af penge.
Stk. 2. Oplysninger, der i god tro gives til
politiet i medfør af §§ 10 og 11, anses ikke som
et brud pá den tavshedspligt, der er fastsat i
lovgivning eller i medfør af lov eller i henhold
til kontrakt. Videregivelse af sádanne oplys-
ninger páfører ikke virksomheden, dens ansat-
te eller medlemmer af dens ledelse nogen form
for ansvar.
Stk. 3. Tilsynslovgivningens særlige bestem-
melser om tavshedspligt gælder for de i Fi-
nanstilsynet ansatte og eksperter, der handler
eller har handlet pá tilsynets vegne.
§ 13. Overtrædelse af §§ 3,4, § 5, stk. 2, § 6, §
9, § 10, stk. 2, § 12, stk. 1, og undladelse af at
opfylde politiets krav efter § 10, stk. 3, straffes
med bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begáet af et aktie-
selskab, anpartsselskab eller lignende, kan der
pálægges selskabet som sádant bødeansvar.
§ 14. Loven træder i kraft den 1. juli 1993.
§ 15. Loven gælder ikke for Færøeme og
Grønland, men kan sættes i kraft ved kgl. an-
ordning med de afvigelser, som landsdelenes
særlige forhold tilsiger.
Givet pá Christiansborg Slot, den 9. juni 1993
Under Vor Kongelige Hánd og Segl
MARGRETHE R.
/ Jan Trøjborg